Rejstřík Sankční seznamy OSN, USA, EU a ČR
Dokumentace k rejstříku:
Dohledává fyzickou osobu na sankčních seznamech České republiky, Evropské unie, Organizace spojených národú a USA.
Rejstřík je vhodný zejména pro společnosti, které musí seznamy kontrolovat v souvislosti s AML zákonem, příp. dle nařízení ČNB.
Do <SankcniSeznamZeDne> zapíše datum aktualizace sankčního seznamu.
Pokud osobu na seznamu dohledá, vyplní i pole B<NalezenNaSankcnimSeznamu>.
Vyhledává jen přes jméno a příjmení, může tedy hlásit i falešnou shodu.
Shoda není nalezena, není-li v publikovaném sankčním seznamu jméno uvedené přesně.
Příklad: pro "Mikhail Bakharev" dohledá v seznamu i osobu "Konstantin Mikhailovich BAKHAREV" apod.
Potřebujete výstup v jiném rozsahu či podobě? Kontaktujte nás!